MP solicita prisión preventiva contra tres extranjeros acusados de lavado de activos

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público depositó este jueves la solicitud de imposición de seis meses de prisión preventiva en contra de un colombiano y dos venezolanos, acusados de formar parte de una red internacional que se dedicaba al lavado de activos proveniente del tráfico de drogas.

La información fue dada a conocer en un comunicado del Ministerio Público, donde la institución indica que la instancia fue depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional en contra del colombiano Wiliam Onofre Valencia Ochoa y de los venezolanos Andrey Yesid Ortiz Merchan y Fory Loboa Dumar.

Expresa que la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo acusa a los extranjeros de violar el artículo 3, numerales 1, 2 y 3 de la nueva Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en perjuicio del Estado dominicano.

El comunicado expresa que los imputados fueron arrestados en una operación conjunta con el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en momentos en que se disponían a realizar una transacción en la Zona Colonial, en el Distrito Nacional.

Durante la operación en que fueron arrestados los inculpados, indica el Ministerio Público, fueron ocupados más de medio millón de dólares, así como monedas dominicanas y extranjeras.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: