Arrestan en el AILA acusado de fraude digital en RD

SANTO DOMINGO.- La decisión fue dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una garantía económica de RD$4 millones a Gustavo Alexander Rodríguez Monzón, acusado de estafa y abuso de confianza a través de medios electrónicos.

Al acusado además se le ordenó presentarse periódicamente ante el Ministerio Público y le prohibió salir del país sin autorización judicial.

Rodríguez Monzón fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) cuando intentaba salir del país, en medio de una investigación que lo vincula con un esquema fraudulento de inversiones digitales.

Cómo funcionaba la estafa

De acuerdo con la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, entre 2022 y 2024 Rodríguez Monzón:

• Se hacía pasar por corredor de valores, sin tener autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores.
• Ofrecía supuestas inversiones digitales seguras y reguladas, lo que generaba confianza en las víctimas.
• Captaba dinero bajo falsas promesas, logrando recaudar más de RD$5.5 millones y US$41,000.
• Engañó a más de cinco personas, quienes entregaron sus recursos creyendo en un servicio legal.

El juez Rigoberto Sena acogió la acusación del Ministerio Público, que sostiene que Rodríguez Monzón violó los artículo 405 del Código Penal (abuso de confianza), el artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el artículo 351, numeral 4, de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores.

Lo que sigue en el caso

Con la medida de coerción ya impuesta, el proceso judicial continuará mientras el Ministerio Público amplía la investigación para determinar la magnitud del fraude.

En la audiencia, la procuradora fiscal titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Elizabeth Tucent Hiraldo, junto a la fiscal Margaret Cabrera Morillo, aseguraron que seguirán incorporando nuevas pruebas para fortalecer el expediente y garantizar justicia a las víctimas.