MP solicita coerción contra acusados de estafa con criptomonedas por US$2 millones

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público pide la imposición de medidas de coerción contra Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso Ureña, a quienes se les acusa de integrar una empresa dedicada a la comercialización de criptomonedas, vinculados a una estafa de más de 2 millones de dólares contra 113 personas.

La solicitud será conocida en audiencia este martes a partir de las 9:00 de la mañana, en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. La Fiscalía pedirá que a los imputados se les impongan arresto domiciliario, uso de grillete electrónico e impedimento de salida del país.

De acuerdo con una nota de prensa de la Procuraduría General de la República, la investigación está a cargo de la procuradora fiscal titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Elizabeth Tucent Hiraldo. El expediente establece que los acusados incurrieron en los delitos de estafa, asociación de malhechores y lavado de activos.

El Ministerio Público recordó que por este caso, en abril pasado, el mismo tribunal dictó auto de apertura a juicio contra el socio gerente Juan Diego Toribio Mejía y Samil José Abad de la Rosa, este último extraditado en enero desde Colombia, a solicitud de cooperación judicial internacional presentada por la fiscal Tucent Hiraldo.

También se encuentran vinculados Yoima Guzmán Contreras, Luis Alejandro Lantigua Báez y Harold Martínez Hernández, a quienes les fueron impuestas distintas medidas de coerción, y Luis Napoleón Granon de Oro Sepúlveda, quien permanece prófugo.

Según el expediente, los imputados lograron captar de sus víctimas un total de dos millones cuatrocientos noventa y tres mil novecientos treinta y tres dólares (US$2,493,933) y siete millones doscientos cincuenta mil quinientos pesos (RD$7,250,500).

Se detalla que Báez de la Rosa, Vicioso Ureña y Guzmán Contreras captaron y distrajeron fondos de ahorristas y cooperativistas a través de la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana Inc. (Digicoop), depositando 25 mil dólares y dos millones setecientos ochenta y tres mil quinientos pesos (RD$2,783,500) en sus cuentas, utilizando productos inexistentes, según constató el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).

Los fondos depositados eran transferidos a la empresa también imputada HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L. El expediente destaca que Digicoop recibía valores en dólares, una práctica irregular en las cooperativas nacionales, conforme a Idecoop.

La investigación establece que los procesados estructuraron una red delictiva utilizando las razones sociales HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L. y Digicoop, a través de las cuales captaban fondos prometiendo una tasa de interés superior a la del mercado bajo contratos de inversión. Posteriormente, coaccionaban a los inversionistas a abrir cuentas en la cooperativa como condición para mantener sus inversiones.

El Ministerio Público concluyó, en el documento de prensa, que los imputados realizaron la estafa utilizando medios electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones, además de incurrir en lavado de activos provenientes de estos delitos.