Apresan hombre acusado de lavado de activos y narcotráfico en SPM

SAN PEDRO DE MACORÍS.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, arrestó a un hombre que era buscado por vínculos en lavado de activos y narcotráfico en San Pedro de Macorís.

El detenido fue identificado como Aníbal Florentino Rondón, conocido como “Super y/o Anibita”, quien según las autoridades cometía los actos ilícitos junto a Yunior Santos Restrepo.

Según los fiscales, Florentino facilitaba sus datos y los de familiares para recibir, mediante el sistema de remesas, altas sumas de dinero procedente del narcotráfico en los Estados Unidos, y que, una vez recibido, entregaba el dinero de manera personal o lo depositaba en las cuentas del acusado Yunior Santos, o de la prófuga Diana Patricia Restrepo Nader, madre del acusado, en las instalaciones de la casa de cambio 7/14, propiedad de Restrepo.

El Ministerio Público realizó un allanamiento a la residencia del investigado, donde se ocuparon elementos de prueba que lo vinculan con la organización liderada por Yunior, así como un vehículo de motor que utilizaba en sus actividades ilícitas

El 21 de septiembre de 2023 fue arrestado Restrepo, cabecilla de la red, durante una serie de allanamientos simultáneos realizados por el MP.

En la operación se incautaron 93 paquetes de cocaína con un peso total de 96.72 kilogramos, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, varios vehículos de lujo, documentos, relojes, joyas y aparatos electrónicos, cuyo análisis permitió establecer vínculos directos con miembros de su organización criminal.

Además, fueron arrestados los familiares directos de quien coordinaba la red criminal, quienes fungían como testaferros y facilitadores en el ocultamiento de bienes adquiridos con dinero del narcotráfico.

Entre los arrestados se encuentra el regidor de San Pedro de Macorís Walky Cuevas Charles, a quien se le atribuye la posesión de un edificio de tres niveles ubicado en la calle Prolongación Trinitaria, valorado en varios millones de pesos, el cual habría sido adquirido utilizando fondos ilícitos. También, fue detenida Pamela Violeta Astacio Ramón, alias “Melvin Gato”, señalada como colaboradora en las operaciones de transporte y colocación de dinero del narcotráfico.

La investigación, dirigida por los fiscales José Manuel Calzado y Manuel Castro, cuenta con el apoyo conjunto de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) y el Departamento de Investigación Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Difla), ambos adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La medida de coerción fue fijada para este viernes.