Aplazan para octubre audiencia preliminar fraude millonario al Banco Peravia

SANTO DOMINGO.- La Jueza del Primer Juzgado de Instrucción, Kenya Romero, aplazó para el 21 de octubre de este año, la audiencia preliminar que se le sigue a José Luis Santoro y Compartes, Gabriel Arturo Jiménez Aray y otros implicados, sobre el fraude del Banco Peravia y violación a la Ley Monetaria y Financiera de la República.

En el expediente de fraude al Banco Peravia, tiene más de 23 querellantes, 11 abogados y 12 imputados declarados prófugos. En el sonado caso la Procurador Fiscal Yenni Berenice Reynoso Gómez  es la parte investigadora del Ministerio Público.

Durante la audiencia de este viernes, uno de los nuevos abogados incorporado al caso, solicitó las pruebas en físico que él debe estudiar para su defensa técnica lo que generó un debate entre los abogados de las partes querellantes que pedían dar continuidad al caso, los representantes del Ministerio Público.

La petición poco creíble del abogado, obligó a la presidenta del tribunal Kenya Romero,  a aplazar dicha audiencia y ordenar  entregar en “memori-USB”, y a otros en “físico”, porque no querían dichas pruebas en digital.

Tras la investigación, unas 20 personas fueron sometidas de las cuales 6 guardan prisión, y se adicionan otros que no fueron contemplados en la acusación a pesar de tener una 7 querellas por su imputación en los hechos.

Entre los nuevos acusados que deberán responder ante el Primer Juzgado de la Instrucción, se encuentran Freddy Geovanny Aguasvivas Guerrero quien fungía como uno de los principales accionistas del Banco Peravia y a quien se le atribuye supuestamente la comisión de diferentes ilícitos penales; Sheila Acevedo Figuereo con préstamos fraudulentos a través de los cuales cientos de ahorrantes resultaron estafados en la desaparición de sus ahorros.

Además, Simón José Jiménez Salas, miembro del Consejo de Administración de un banco paralelo llamado Peravia Group LLC, y miembro del consejo de administración del Banco Peravia, primer banco a través del cual sustrajeron US$3,591,000 dólares, de la empresa Kaya Armoring Blindados, falsificando una supuesta sesión de crédito de esta empresa a Peravia Group LLC, por lo que se encuentran acusados en el país .

También, el comisario de cuentas Roberto Lockward Serret, el cual aprobó según el expediente acusatorio “todas las operaciones contables fraudulentas en Banco Peravia que lo hacen pasible de sanción penal al igual que la empresa auditora de los estados financieros”; y el señor Socorso Santoro Starti, miembro del consejo de administración del Banco Peravia, todos fungían como socios accionistas y funcionarios de dicha entidad al momento que se realizaron la mayoría de las denunciadas de alegadas operaciones fraudulentas por las cuales la fiscalía  presento acusación.