Organizan taller para combatir lavado de activos en el país

SANTO DOMINGO.- La directora general de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), Gladys Sánchez Richiez, sostuvo que corresponde a los actores del Sistema de Justicia, controlar y crear mecanismos eficaces de manera conjunta para visualizar y darles las herramientas al Ministerio, para saber cuándo estamos frente a casos de lavado de activos que impacta a nuestras sociedades.

Así se expresó durante el taller sobre Lavado de Activos, celebrado en coordinación con el National Center for States Courts (Centro Nacional para Tribunales Estatales) (NCSC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Prevención y Sanción, dirigido a fiscales, jueces, miembros Dirección General de Aduanas, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Dirección General de Impuestos Internos(DGII) y de la Superintendencia de Bancos.

El taller tuvo por finalidad generar las condiciones que permitan sustentar los procesos y obtener  condenas cuando se está en presencia de actividades delictivas constitutivas de lavado, con énfasis en el fortalecimiento de mecanismos de intercambio de información.

Para Sánchez Richiez el delito de lavado de activos constituye una de las principales preocupaciones de los Estados, por su impacto social y su gran estructura criminal que lacera de forma significativa la economía de nuestros países, por lo que está consciente de que  como Ministerio tienen la responsabilidad de establecer políticas de prevención y persecución del delito y cualesquiera de sus manifestaciones.

Gisselle Méndez, juez presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,  externó que la capacitación ha surgido por el auge que ha tenido la persecución de Lavado a nivel nacional y por ser un reflejo de la problemática de matiz internacional.

El magistrado Germán Miranda Villalona, Director de la Unidad de Lavado de Activos y Crimen Organizado del Ministerio Público, informó que el día 10 de octubre el país será evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para ver cómo anda el Sistema Integral de Lavado de Activos, así como la prevención y persecución de la misma.