Fiscalía pide PN tramitar comunicación a INTERPOL para arresto ejecutivos Banco Peravia

SANTO DOMINGO.- La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, remitió una comunicación al jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, en la que reitera tramitar una “alerta” para que la INTERPOL ejecute las órdenes de arresto de los principales ejecutivos del Banco Peravia.

Las órdenes de arresto fueron emitidas en contra de José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray, y Daniel Alejandro Morales Santoro.

“En ese mismo sentido, le solicitamos, que el Ministerio Público en la persona de quien suscribe, sea notificado de inmediato del arresto de esos imputados”, dice la Fiscal.

Reynoso pide al jefe policial que de haber sido notificadas las órdenes de arresto a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), “favor enviarnos constancia de ello a este Despacho”.

En marzo, el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Román Berroa Hiciano, emitió tres órdenes de arrestos en contra de los ejecutivos del Banco Peravia, a quienes se les imputa convertirse en asociación de malhechores para cometer diversos delitos y lavar activos por más de RD$1,400 millones.

Los ilícitos que se imputan incluyen falsedades en escritura de comercio, de documentos privados, violación a la Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa y lavado de activos.

Las acciones de la Fiscalía se derivan de un informe en que la Superintendencia de Bancos establece la quiebra fraudu- lenta del Banco Peravia, investigación que determinó que los accionistas de esa entidad financiera cometieron violación a la ley financiera y monetaria 183-02, estafa, y se constituyeron en asociación de malhechores, entre otros delitos.

Plantea que alegadamente se otorgaron 1,292 créditos fraudulentos, que representan un monto de RD$1,419.71 millones.

Asimismo, sostiene que esos recursos equivalen al 75.3% del total de la cartera de crédito de la entidad, que a la fecha de notificación de la disolución ascendía a RD$1,881.03 millones.